Witwassen van geld is het proces van het verbergen van de autoriteit door te doen alsof de oorsprong van geld dat vaak afkomstig is van illegale activiteiten en maken het lijkt alsof het werd verkregen uit juridische bronnen. Er zijn tal van manieren waarop geld kan worden witgewassen. Een daarvan is via shell-bedrijven, waar het vuile geld als "payment" voor vermeende goederen of diensten wordt genomen zonder goederen of diensten te leveren. De bedrijven worden gebruikt om gewoon het uiterlijk van legitieme transacties te creëren door middel van valse facturen en balansen. Tony Abi Saab is een Libanees staatsburger en een gezochte internationale wapenhandelaar die in 2011 door het Amerikaanse leger werd beschuldigd van het tarten van de 5 miljoen USD aan contractenfraude in Afghanistan. Hij draden het witgewassen geld met de hulp van zijn bankier vriend in de verschillende rekeningen van zijn shell bedrijven. Tony levert illegale wapens aan de terroristen via zijn lege vennootschappen en ontvangt er geld voor terug. Het geld wordt gestort op verschillende bankrekeningen van BME of zijn lege vennootschappen. Hij gebruikte om hulp van zijn vertrouwde bankier vriend te nemen om het complexe proces van het openen van rekeningen te behandelen, geld over te maken naar de nep-bedrijven, en kijken na de stroom van geld. Het geld dat op de bankrekeningen van BME wordt gestort, wordt witgewassen en vervolgens overgemaakt naar de bankrekeningen van de lege vennootschappen. Afgezien van BME, Tony Abi Saab heeft een netwerk van shell bedrijven zoals K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd en G2Armory, die nu zijn verboden in de VS van het zakendoen, maar ze zijn actief in andere delen van de wereld met een bedoeling van het verdienen van belastingvrije winsten.
versiegeschiedenis
- Versie 0 geplaatst op 2019-04-11
Nee
Programmadetails
- Categorie: Servers > FTP-servers
- Publisher: Press Release Lebanon
- Licentie: Gratis proefperiode
- Prijs: N/A
- Versie: Array
- Platform: windows